¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgos (EBR)?

El enfoque basado en riesgo (EBR) es una parte fundamental para la aplicación efectiva de los Estándares Internacionales Revisados del GAFI sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, que fueron adoptados en 20121. ¿Cómo Oficial de cumplimiento ya sabes implementar el EBR en tu Entidad?

¡Evita ser vía canal de delitos! en GMC360 contamos con profesionales certificados y especializados en PLD.
Contamos con servicios de Capacitación, Consultoría, Auditoría y Gestión de Riesgos.

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