¿Consideras que tu metodología  DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD/FT NO IDENTIFICA, Ni PRESENTA LA INFORMACIÓN DE MANERA CLARA, CONCISA Y ORGANIZADA? 


Trabajamos mediante el  análisis de la metodología  aplicada de tu entidad y llevamos a cabo la evaluación conforme a tus necesidades. Nos basamos en el Capítulo II Bis. de las Disposiciones de Carácter General y en la Guía para la Elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en materia de PLD/FT  publicada por la CNBV.

 

Los aspectos QUE EVALUAMOS:

INFORMACIÓN general:

  Aprobación

 Envío a la Comisión

 Alcance

 Identificación:

Revisión de elementos de riesgo

Procesos de Identificación

Establecimiento de indicadores

Medición:

Procesos de medición

  Relación entre indicadores y elementos de riesgo

Rangos de calificación, probabilidad e impacto

Mitigantes:

Proceso para establecer los mitigantes

Revisión de mitigantes mínimos indicados en la Guía

Método para medir la eficiencia del mitigante

 Asimismo verificamos si los puntos anteriormente citados se encuentran debidamente implementados en la entidad incluyendo

si los mitigantes resultan eficientes.   



CARACTERÍSTICAS:

 


Informe general de resultados  con calificación por Aspecto.



Comentarios de cada hallazgo obtenido de la evaluación en formato digital.


2 horas de resolución de dudas vía telefónica con alguno de nuestros expertos.



además contamos con esto servicios personalizados

que te ayudarán a estar en cumplimiento:

 

METODOLOGÍA DE RIESGOS

Te apoyamos a desarrollar tu manual EBR conforme a los requerimientos de la autoridad.

 


E VALUACIÓN DE METODOLOGÍA DE RIESGOS 

Relizamos un diagnóstico de tu metodología de acuerdo con los lineamientos publicados por CNBV.

VALORACIÓN DE RIESGOS

Evaluamos tu metodología e implementación.

IM PLEMENTACIÓN DE RIESGOS

Verificamos el c umplimiento de la metodología de riesgos con base en elementos como: Mitigantes* | Revisión de impacto* | Controles* | Riesgo inherente* | Riesgo Residual*

*RECUERDA QUE ES IMPORTANTE QUE ESTOS ELEMENTOS ESTÉN IMPLEMENTADOS EN TU SISTEMA AUTOMATIZADO*

¡NO CORRAS MÁS RIESGOS!

SOMOS LOS EXPERTOS PARA TRABAJAR CONTIGO.


¿POR QUÉ ELEGIR GMC360?

 


¿DESEAS MÁS INFORMACIÓN?

¡VALORA LA IMPLEMENTACIÓN EBR DE TU ENTIDAD Y HAZ LA ACTUALIZACIÓN ANUAL OBLIGATORIA!

 

 

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