LA FISCALIZACIÓN A CINCO AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA “LEY ANTI-LAVADO”


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Es importante recordar que, el 17 de Julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente denominada Ley Anti-Lavado, cuyo objeto principal es prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Dicha Ley establece, entre otras, obligaciones para los particulares de identificar, y en ocasiones, informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la realización de operaciones que actualizan el supuesto de actividad vulnerable conforme a dicha Ley.

Las operaciones en el ámbito empresarial, las más comunes, son el ofrecimiento habitual de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, cuando no sean realizados por Entidades Financieras, así como la prestación de servicios profesionales independientes a un cliente con el que no se tiene relación laboral, cuando se presenten ciertas condiciones previstas en la misma ley.

Asimismo, hay una serie de actividades consideradas vulnerables dentro del ramo inmobiliario e industrias.

Fuente: El Financiero

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